Prevenção à Lavagem de Dinheiro
PLD 2.0 - Background ckeck em tempo recorde, com os melhores dados do mercado e I.A integrada para análises em tempo real!
Evite riscos de compliance, proteja sua Empresa contra Lavagem de Dinheiro com tecnologia avançada de análise abrangente de movimentações financeiras.
360° de Proteção: Pare de perder dinheiro!
Solução que identifica e mitiga riscos financeiros associados à lavagem de dinheiro, com tecnologia avançada para monitorar e analisar transações, avaliando tanto CPFs quanto CNPJs. Um panorama detalhado que inclui dados cadastrais, estrutura de sócios, notícias relevantes em tempo real, processos judiciais, sanções e restrições, além de pessoas relacionadas em até três níveis de acesso.
Funcionalidades Principais
Fortaleça a segurança da sua empresa, detecte rapidamente atividades suspeitas para proteger sua reputação e evitar riscos financeiros significativos. Com acesso a dados precisos e detalhados, garanta estabilidade e integridade financeira. Assegure a conformidade regulatória de franqueados, fornecedores, sócios e parceiros com análises rigorosas, promovendo um ambiente de negócios seguro e confiável.
Avaliação de Risco de Franqueado com IA
Verifique a integridade e reputação de potenciais franqueados usando nossa tecnologia de IA e Machine Learning para análise preditiva, complementada por relatórios interativos que detalham cada avaliação.
Conformidade de Fornecedores com Análise Avançada
Garanta que seus fornecedores estejam em conformidade com as normas legais e éticas, utilizando algoritmos avançados para detectar discrepâncias e relatórios intuitivos para uma fácil interpretação dos dados.
Identificação de Clientes de Risco com Tecnologia de Ponta
Proteja sua empresa identificando clientes de alto risco através de tecnologia de IA, que analisa e prevê comportamentos ilícitos, apoiada por relatórios detalhados e claros.
Visibilidade de Risco Aprofundada por IA
Obtenha uma visão clara e detalhada dos riscos associados a qualquer CPF ou CNPJ, com o uso de tecnologia de Machine Learning para uma análise minuciosa e relatórios interativos que facilitam o entendimento e a tomada de decisão.
O que nos diferencia da concorrência?
Maior Variedade de Datasets: Acesso a uma ampla gama de fontes de dados para análises mais completas e precisas.
Interface Amigável: Plataforma intuitiva e fácil de usar, que facilita a adoção e uso diário.
Consultoria Especializada: Suporte dedicado para garantir uma implementação eficiente e otimizada da solução.
Conformidade com Regulamentações: Nossa solução está totalmente alinhada com as últimas regulamentações de PLD, garantindo a conformidade total para sua empresa.
Garantias de Conformidade: Oferecemos certificações e garantias que comprovam a aderência às normas legais vigentes.
Perguntas Frequentes:
Como a PLD detecta indícios de lavagem de dinheiro?
Utilizamos algoritmos avançados que analisam padrões de transações e outras atividades financeiras para identificar comportamentos suspeitos.
Quais dados são analisados?
Analisamos movimentações financeiras, dados cadastrais, estrutura de sócios, notícias, processos, sanções e restrições, e pessoas relacionadas.
A PLD é fácil de usar?
Sim, nossa plataforma foi projetada para ser intuitiva e fácil de usar, mesmo para usuários sem experiência técnica.