Prevención de Lavado de Dinero
PLD 2.0 - Verificación de antecedentes en tiempo récord, con los mejores datos del mercado e IA integrada para análisis en tiempo real.
Evite riesgos de cumplimiento y proteja su empresa contra el lavado de dinero con nuestra tecnología avanzada para el análisis integral de movimientos financieros.
Protección 360°: ¡Deja de perder dinero!
Solución que identifica y mitiga los riesgos financieros asociados al lavado de dinero, con tecnología avanzada para monitorear y analizar transacciones, evaluando tanto CPF como CNPJ. Una descripción detallada que incluye datos de registro, estructura de membresía, noticias relevantes en tiempo real, procesos judiciales, sanciones y restricciones, así como personas listadas en hasta tres niveles de acceso.
Principales características
Fortalezca la seguridad de su empresa y detecte rápidamente actividades sospechosas para proteger su reputación y evitar riesgos financieros importantes. Con acceso a datos precisos y detallados, garantice la estabilidad e integridad financiera. Asegure el cumplimiento normativo de franquiciados, proveedores y socios con análisis rigurosos, promoviendo un entorno empresarial seguro y confiable.
Evaluación de riesgos del franquiciado con IA
Verifique la salud y la reputación de los franquiciados potenciales utilizando nuestra tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático para análisis predictivos, complementados con informes interactivos que detallan cada evaluación.
Cumplimiento de proveedores con análisis avanzados
Asegúrese de que sus proveedores cumplan con los estándares legales y éticos utilizando algoritmos avanzados para detectar discrepancias y generar informes intuitivos que faciliten la interpretación de los datos.
Identificación de Clientes Riesgosos con Tecnología de Punta
Proteja su negocio identificando clientes de alto riesgo mediante tecnología de inteligencia artificial que analiza y predice comportamientos ilícitos, respaldada por informes claros y detallados.
Visibilidad de riesgos en profundidad impulsada por IA
Obtenga una visión clara y detallada de los riesgos asociados a cualquier CPF o CNPJ, utilizando tecnología de Machine Learning para análisis exhaustivos e informes interactivos que faciliten la comprensión y la toma de decisiones.
¿Qué nos diferencia de la competencia?
Mayor variedad de conjuntos de datos: Acceda a una gama más amplia de fuentes de datos para un análisis más completo y preciso.
Interfaz amigable: Plataforma intuitiva y fácil de usar, que facilita la adopción y el uso diario.
Consultoría especializada: Soporte dedicado para garantizar una implementación eficiente y optimizada de la solución.
Cumplimiento normativo: Nuestra solución está totalmente alineada con las últimas regulaciones de PLD, garantizando el cumplimiento total para su empresa.
Garantías de cumplimiento: Ofrecemos certificaciones y garantías que acreditan el cumplimiento de los estándares legales vigentes.
Preguntas frecuentes:
¿Cómo detecta el PLD señales de lavado de dinero?
Utilizamos algoritmos avanzados que analizan patrones de transacciones y otras actividades financieras para identificar comportamientos sospechosos.
¿Qué datos se analizan?
Analizamos transacciones financieras, datos de registro, estructura de miembros, novedades, procesos, sanciones y restricciones, y personas relacionadas.
¿Es fácil de usar PLD?
Sí, nuestra plataforma está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, incluso para usuarios sin experiencia técnica.